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柜面业务风险培训;;01;柜面业务风险是指银行在柜面业务操作中，由于内部程序、员工行为、系统缺陷、外部事件等因素导致银行或客户资金、信誉、信息等方面遭受损失的可能性。;柜面业务风险主要来源于业务流程、员工素质、系统安全、法律法规和外部环境等方面。;柜面业务系统存在缺陷或漏洞，易被内部人员或外部攻击者利用，造成资金损失或信息泄露。;;;风险识别;02;柜面操作流程梳理;;;03;识别高风险客户;包括假冒身份、虚假交易、恶意透支等欺诈行为，要及时发现和识别。;;04;;;
;05;应急预案制定和执行要求;突发事件处理流程和技巧;经验总结和持续改进方向;06;精通业务知识;风险识别;积极参与团队活动，树立团队协作意识，共同完成柜面业务目标。;THANKS
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