002189_2019_#CSR_中光学_2019年度社会责任报告_2020-04-22.pdfVIP

中光学集团股份有限公司

2019年度社会责任报告

一、公司简介

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”），隶属于中国兵器

装备集团有限公司，始创于1968年，是国有大型军民结合型光电企

业、国家高新技术企业，拥有多家全资控股及参股公司，总部位于河

南省南阳市。公司主营业务为精密光学元组件、光电防务及要地监控、

投影显示等产品的研发、生产与销售。公司建立了国家认定企业技术

中心、省级企业技术中心和河南省光学薄膜工程技术研究中心、河南

省微显示工程研究中心，为河南省知识产权优势企业。

在精密光学元组件领域，公司以光学薄膜技术为核心，产品主要

应用于数字投影机、数码相机、智能手机、安防监控等领域，是全球

投影显示领域光学元件配套最齐全的企业，数码光学精密零组件世界

市场占有率稳居领先地位，光学薄膜装备水平与规模化生产能力国内

领先，是爱普生、富士、佳能、索尼、尼康等知名企业的合作伙伴和

最佳供应商。

在光电防务领域，以微光、红外、多光融合技术为主，产品从单

一的瞄准产品向智能化系统集成产品发展，公司承制的多款轻武器瞄

准镜、稳定控制光电系统及探测与干扰系统均处于国内领先水平。在

安防监控领域，以国家边海防监控为基础，积极向智能化要地监控领

域扩展。

在投影显示领域，公司是国内少数具备投影整机设计研发生产能

力，并且能够同时覆盖DLP及3LCD两种主流技术方案的企业，在业

内具有较高知名度。

二、2019年社会责任履行情况

（一）股东和债权人权益保护

公司积极完善法人治理结构，加强内部控制体系建设，不断提升

公司管理水平，积极维护股东、债权人的合法权益。

1.完善法人治理结构和内部控制，不断提升公司治理水平。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交

易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法

律、法规、规章的要求，规范公司运作。2019年，顺利完成董事会、

监事会的换届工作,增设董事会战略与投资委员会与特种装备委员会，

发挥专委会作用，提高决策的专业性、严谨性和前瞻性；制订、修订

《董事会授权管理办法》《董事会议事规则》《总经理工作规则》《董

事会秘书工作规则》等制度，厘清各治理主体的职权边界和决策流程，

提升完善法人治理水平。持续推进内控评价和风险管理工作，健全并

完善了以股东大会、董事会、监事会和经营层为主体结构的决策、监

督和经营体系，继续聘请会计师事务所对公司内部控制评价报告进行

鉴证。

报告期内，公司共召开股东大会5次、董事会9次、监事会7

次，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等制度的规定，

重大事项均履行了相关的审批程序，股东大会均采用现场表决与网络

投票相结合的方式召开，公司的独立董事对需要独立董事发表独立意

见的事项进行了事前调研，审慎独立地发表意见，切实了维护公司的

整体利益和中小股东的利益。

2.重视投资者关系管理，保护投资者利益。

高度重视投资者关系管理，通过电话、电子邮件、网上业绩说明

会、现场交流等多种方式，积极搭建与投资者沟通交流的平台。公司

严格履行信息披露义务，及时、准确、完整地进行信息披露，确保公

司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权

益。2019年，公司共披露定期报告和临时报告148份，充分满足所

有股东的知情权。

3.制定长期稳定的利润分配政策，积极回报股东。

公司积极落实上市公司分红相关规定，在保证公司持续健康发展

的前提下，实施相对稳定的利润分配政策，积极回报股东。公司章程

规定原则上每年进行一次现金分红，最近三年以现金方式累计分配的

利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。近几年来，公

司积极进行利润分配，确保公司股东获得稳定持续的投资回报。

4.诚实守信，保护债权人利益。

公司注重对股东权益保护的同时，高度重视对银行、供应商等债

权人合法权益的保护。公司在各项重大经营决策过程中，均充分考虑

了债权人的合法权益，及时向债权人反馈与其债权权益相关的重大信

息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，实现股东利益与债权人

利益的双赢。公司与各家银行建立了长期稳定的合作关系，获得较高

的信用评级和较为优惠的贷款利率，严格按照贷款协议使用资金，及

时偿还贷款本金及利息，无不良信用记录。