600705_2019_#CSR_中航资本_2019年度企业社会责任报告_2020-04-21.pdfVIP

中航资本控股股份有限公司

2019年度企业社会责任报告

2019年，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航

资本”、“公司”）积极践行中央企业应有的社会责任，在

自我完善同时，自觉把履行社会责任、推进可持续发展的要

求全面融入公司发展战略和企业文化，把忠实履行公司的经

济责任和社会责任的有机统一作为价值追求，通过多种形式、

多种方式回馈社会，丰富、丰满了公司履行社会责任的内容

和式。形式。

一、公司简介

（一）公司概况

中航资本股本为89.76亿股，法定代表人为董事长录大

恩先生，公司注册地址位于黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路

111号新吉财富大厦23层，办公地址位于北京市朝阳区望京

东园四区中航资本大厦。

中航资本是一家产融结合的金融控股上市公司，通过所

属子公司经营租赁、信托、证券、财务公司、期货业务和财

务性实业股权投资业务，并建立了“综合金融、产业投资、

国际业务”三大平台。中航资本近年来抓住产融结合及非银

行金融业大发展的历史机遇，分享我国航空工业高速发展的

成果，为实现“成为根植航空工业、深具中国产融结合特色

的一流金融控股上市公司”的战略目标而努力。

1

（二）公司企业文化

公司的经营理念是：凝聚、协同、分享、共赢。

公司的六大战略是：产融、协同、国际化、并购、人才、

品牌。

二、对股东的责任

（一）完善公司治理结构

公司通过不断深化、完善股东大会、董事会、监事会和

经理层“三会一层”的治理结构，有效地发挥了权力机构、

决策机构、监督机构和管理层之间相互制衡、各负其责的公

司运作体系。2019年，公司以《公司法》、《证券法》、《上

海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》为

依据，持续完善公司治理，股东大会、董事会、监事会和经

理层各司其职，确保了公司的规范运作，切实保障股东的合

法权益。

公司股东充分享有法律、法规和《公司章程》规定的合

法权利。为确保所有股东，特别是中小股东平等地行使股东

权利，公司制定了股东大会议事规则。公司股东大会的召集、

召开和表决程序严格按照《上市公司股东大会规范意见》和

公司股东大会议事规则的规定执行。公司历次股东大会均聘

请具有执业资格的律师事务所律师进场见证，出具股东大会

法律意见书，法律意见书与会议决议一并进行信息披露。

2019年，公司共召开了4次股东大会，其中年度股东大会1次，

临时股东大会3次，共审议通过26个议案。历次股东大会的

2

召集、召开、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东

大会议事规则》等法律法规和《公司章程》等规定，并由律

师事务所出具法律意见书。截至2019年末，经股东大会审议

通过的所有决议均已得到落实。

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》规定的

职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定。公

司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》的规定召开董事会议，董事会会议记录完整，

董事会决议披露及时。2019年，公司共召开16次董事会，现

场方式召开3次，现场和通讯相结合的方式召开3次，通讯方

式召开10次。共审议通过58项议案，主要包括公司董事会换

届、监事会换届、融资担保、关联交易、利润分配等重大事

项。

公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定

行使监督职权，对公司财务、董事会及经理层履行职责的合

法、合规性进行监督。公司监事的人员数量和构成符合法律、

法规的要求。公司监事会现有监事三名，包括两名股东监事

和一名职工监事，具备法律、财务和企业管理等专业背景。

公司严格按照法律法规及《公司章程》的规定，遵循公开、

公平、公正的原则选举和变更监事，监事任免符合法定程序。

2019年，监事会成员出席公司召开的2018年年度股东大会和

2019年第一、二、三次临时股东大会，并列席公司董事会。

2019年，公司监事会共召开6次会议，审议议案14项，对公

司利润分配方案、定期报告、财务决算报告、募集资金存放

3

与实际使用情况、选聘会计师事务所、内部控制情况等事项

进行认真讨论和表决。