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2025年银行考试-反洗钱笔试考试历年典型考题及考点含含答案

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第1卷

一.参考题库(共100题)

1.违反保密规定，泄露有关信息，拒绝、阻碍反洗钱检查，故意提供虚假材料等违法行为的机构，情节严重的，中国人民银行可采取的处罚措施不包括（）。

A、依法对被检查单位处以罚款

B、依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款

C、建议保险监督管理机构对责任人员予以纪律处分

D、建议保险监督管理机构取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作

2.金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求，又要考虑其他国家（地区）和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求，属于地域风险子项中（）。

A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况

B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况

C、国家（地区）的上游犯罪状况

D、特殊的金融监管风险

3.金融机构对金融业务进行风险评级时，应综合考虑（