600262_2019_#CSR_北方股份_2019年度社会责任报告_2020-04-20.pdf

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2019年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前言

内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“北方股份”或“公

司”）2019年度社会责任报告是根据《上海证券交易所公司履行社

会责任的报告编制指引》等相关规定，结合公司在履行社会责任方

面的具体情况编制。本报告本着真实、客观、透明的原则，系统的总

结和反映公司在履行社会责任方面的实践，旨在真实反映公司2019

年履行社会责任的状况，以促进公司全面健康发展。

本报告范围为2019年1月1日至2019年12月31日。

二、公司概况

北方股份是专业从事非公路矿用自卸车（以下简称“矿车”）及

其零部件研发、生产和销售的企业，是中国兵器工业集团成员单位，

于2000年6月在上海证券交易所上市。

北方股份是矿车国家级工程研究中心、中国工程机械工业协会工

程运输机械分会（矿用汽车分会）理事长单位、矿车国家标准牵头编

制单位和制造业单项冠军示范企业，2012年至今连续多年入选“全

球工程机械制造商50强”。

北方股份能够生产载重28-360吨全系矿车，建有遍布全国、辐

射全球的营销服务网络，牢牢占据国内市场第一份额，国外市场拓至

全球65个国家和地区。系列化产品广泛应用于冶金、煤炭、有色、

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化工、建材、水电、交通基建七大矿车领域，遍布国内外数百个大型

露天矿山。

北方股份坚持走矿车专业化发展道路，聚焦发展战略，致力于为

用户提供全寿命周期运行成本最低的矿车和矿山运输系统解决方案，

努力打造成为国际一流矿车企业，为国家贡献世界级矿车品牌。

三、社会责任履行情况

（一）保护股东和投资者合法权益

公司始终将全体股东权益保护作为经营管理的重要内容，把实现

公司及全体股东利益最大化作为经营的重要目标。报告期内，公司不

断完善法人治理结构，严格依照有关法律法规要求规范运作。公司股

东大会、董事会、监事会与经营层之间各司其职、协调运转，公司董

事、监事和高级管理人员勤勉尽责，积极参与公司的各项经营决策的

讨论分析，认真审议会议议案，并实时关注公司经营管理状况，切实

维护公司及全体股东的利益。

1、规范运作

公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议

事规则》、《监事会议事规则》召开会议，保证会议召开及审议、决策

程序合法合规，确保股东大会依法行使职权。

2019年，公司共召开8次董事会、5次监事会、2次股东大会，

股东大会采用现场结合网络投票的方式召开，并就与中小股东利益密

切相关的议案采取中小股东单独计票方式，保障所有股东特别是中小

股东对于公司决策事项的知情权、参与权和表决权。

2、注重股东收益回报

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公司一直重视对股东的合理回报，积极构建公司与股东、投资者

的和谐关系。《公司章程》中明确规定了较为稳定、合理的利润分配

政策，公司董事会根据年度经营业绩制定利润分配方案，提交股东大

会审议。公司自2000年上市以来，已累计发放现金股利总额37,230

万元人民币。

2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于

公司2018年度利润分配方案的议案》，以2018年总股本17000万股

为基数，向全体股东按每10股派现金股利2.10元（含税），派发股

利总额35,700,000.00元，占当年度合并报表中归属上市公司股东净

利润的31.25%，现金红利已于2019年7月11日发放完毕。

3、认真履行信息披露义务

2019年，严格遵照《上交所股票上市规则》、《信息披露事务管

理制度》规范运作，真实、准确、完整、及时地发布定期报告4份和

临时公告26份，公开披露信息未发生虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，未发生公告打补丁的情形，未发生不对称信息披露的情况。财

务会计报告经注册会计师审计，并出具标准无保留意见的