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银行反洗钱信息管理与安全保密知识测试试卷

1.反洗钱信息不包括（）。

A反洗钱监管信息

B反洗钱管理信息

C反洗钱和反恐怖融资名单信息

D反洗钱对外宣传信息(正确答案)

2.（）是信用卡中心反洗钱信息安全保护工作的领导机构，组织协调信用卡中心开展反洗钱信息安全保护工作。

A各部门负责人

B法律合规部

C分中心负责人

D信用卡中心反洗钱领导小组(正确答案)

3.关于客户洗钱风险管理信息，以下说法错误的是（）。

A各层级反洗钱管理及岗位人员可在反洗钱工作中知悉和使用客户洗钱风险等级信息。

B不得向客户、无关第三人及本行以外的其他机构和个人提供。

C可以向我行行内员工提供。(正确答案)

D其