600243_2019_#CSR_青海华鼎_2019年度企业社会责任报告_2020-04-20.pdf

青海华鼎实业股份有限公司

2019年度企业社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

一、关于本报告

本报告是青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“公司”或“青

海华鼎”）本着对社会负责的态度审慎发布的第10份企业社会责任

报告，与年报同时发布。

本报告客观、系统地描述了2019年1月1日至2019年12月31

日期间（以下简称“报告期内”）公司在经济、科研、社会等方面取

得的成绩。

二、青海华鼎概括

青海华鼎创建于1998年，于2000年11月20日在上海证券交易

所挂牌上市（股票代码：600243），截止目前，公司全资子公司及控

股子公司共27家,主要分布于青海省、广东省和苏州市，现总股本为

43885万股，总资产达19.56亿元。

公司主要从事机床产品、食品机械、电梯配件、照明设备等的研

发、生产及销售，公司主要产品包括数控重型卧式车床系列产品、轧

辊车床系列产品、铁路专用车床系列产品、立式、卧式、龙门、五面

加工中心系列产品、涡旋压缩机、齿轮（箱）、小型食品机械及厨房

设备、电梯配件、精密传动关键零部件、LED道路及通用照明产品等。

上述产品广泛应用于工程机械、钢铁、航空航天、轨道交通、军工、

食品加工、通用照明等行业和领域。

公司的“青重牌”和“恒联牌”被认定为中国驰名商标。青海华

鼎重型机床有限责任公司生产的铁路专用机床、重型卧式车床、轧辊

车床系列产品在国内有较高的市场占有率；青海华鼎齿轮箱有限责任

公司是我国工程齿轮（箱）的主要生产企业之一；广东恒联食品机械

有限公司是我国商用厨具业领军企业之一；广东精创机械制造有限公

司为日立电梯的主要配套企业和战略合作伙伴；广东中龙交通科技有

限公司是国内LED隧道灯的知名企业。截止目前，公司共承担了四项

国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项，参与了两项；2012

年被国家发改委批复确认为“国家地方联合工程研究中心”，现有有

效专利160项,其中发明专利22项，先后有17项数控机床产品获得

国家级高新技术产品和国家重点新产品称号，15项数控机床获得省

部级科技进步二、三等奖，被国家科技部认定为青海省内唯一一家

“2007年国家火炬计划重点高新技术企业”，2008年被列入第二批

创新型试点企业，2014年被中国人力资源和社会保障部、中国机械

工业联合会评为“全国机械工业先进集体”等荣誉称号。

2019年总营业收入为7.06亿元，公司员工总数为2046人，2019

年纳税总额为3503.8万元。报告期公司共计为股东、员工、银行、

国家财政创造利税、利息、薪金等，共计24,427.67万元，每股社会

贡献值为0.56元/股。

三、公司合规运作

2019年度，公司共召开3次股东大会，每次股东大会的召集、

召开程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、

《股东大会议事规则》等有关规定，所有提案的审议均符合程序，同

时所有股东大会均采用现场和网络相结合的投票方式，对股东大会所

涉及的议案均采取中小股东单独计票，平等对待所有股东，充分保障

了股东行使自己的权利，确保了中小股东的话语权。2019年度，公

司共召开7次董事会，董事会各专门委员会有效发挥了决策参谋作用。

独立董事注重对中小投资者权益保护，分别就对外投资、对外担保、

聘任公司高级管理人员、续聘会计师事务所、利润分配议案、关联交

易、出售资产及股权处置等事项发表了独立意见，充分行使了独立董

事的合法权利。2019年度，公司共召开4次监事会，充分行使了监

事会监督职责。同时公司监事会列席了2019年度召开的所有董事会，

出席了2018年年度股东大会及2019年的2次临时股东大会，积极

有效地开展工作，为公司的规范运作和健康发展发挥积极作用，切实

保障了股东的权益。

四、投资者保护工作

1、投资者保护机制的建设

为更好的开展投资者保护工作，公司成立投资者保护小组，董

事会秘书为投资者关系负责人，公司董事会办公室证券法务部为牵头

部门，负责投资者关系活动的统筹并全面推进投资者保护系列工作，

建立投资者来访、来电等一系列工作。

根据公司实际情况特制订了《信息披露管理办法》、《