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河南分公司反洗钱应知应会-南阳分公司试卷含答案.docx

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    河南分公司反洗钱应知应会-南阳分公司试卷含答案

    1、《中华人民共和国反洗钱法》于2024年11月8日修订通过，自()起施行。

    A、2024年11月30日

    B、2024年12月31日

    C、2025年1月1日(正确答案)

    D、2026年1月1日

    2、国务院反洗钱行政主管部门是()

    A、中国证券监督管理委员会

    B、中国人民银行(正确答案)

    C、国家金融监督管理总局

    D、公安部

    3、当客户对金融机构采取的洗钱风险管理措施有异议并向金融机构提出后，金融机构应在()内处理并答复；涉及客户基本的、必需的金融服务的，应当及时处理并答复。

    A、10日

    B、15日(正确答案)

    C、20日

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