2024新反洗钱法知识测试卷含答案及易错测试卷.docx

2024新反洗钱法知识测试试卷含答案及易错考点

一、单选题（共10题，每题3分）

1.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。[单选题]*

A、5年

B、10年(正确答案)

C、15年

D、20年

2.单位和个人对金融机构采取洗钱风险管理措施有异议的，可以向金融机构提出。金融机构应当在（）内进行处理，并将结果答复当事人（）[单选题]*

A、3日

B、5日

C、10日

D、15日(正确答案)

3.金融机构、特定非金融机构以外的单位和个人未依照本法履行反洗钱特别预防措施义务，且情节严重的，对单位给予警告或者（），对个人给予警告或者处五万元以下罚款（B）[