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青海西部矿业股份有限公司重组方案

西部矿业有限责任公司系原锡铁山矿务局整体改制而成的大型矿业资产经

营公司，成立于2000年5月8R,是本公司的主发起人，持有本公司85.86%的

股份，公司法定代表人毛小兵，注册资本为15802万元，其中：青海省国有资产

管理委员会出资13504万元，占注册资本的85.46%；青海省重工物资供销公司

出资2298万元，占注册资本的14.549L

锡铁山矿务局是国家“六五”计划重点建设项目，始建于1982年8月，曾

先后隶属于中国有色金属工业总公司、国家有色金属工业局、中国铜铅锌有限公

司。2000年4月19日，经原中国铜铅锌有限公司以中铜资字2［000W19号“关

于锡铁山矿务局建立现代企业制度实施方案的批复”，同意将锡铁山矿务局改制

为有限责任公司。2000年7月，依据国务院有关文件，中国铜铅锌有限公司解

散，西部矿业有限责任公司移交青海省地方管理。

公司主营业务为：铜、铅锌矿采矿、选矿、冶炼、加工及其产品的销售；

有色金属矿产品贸易；地质勘查、主营产品的化学分析，硫精矿、回流铅锌、铜、

锂及阳极泥和铅锌、锂合金产品的生产与销售、硝酸银及相关的银化工产品的生

产与销售(国家有专项规定的除外)。

西部矿业有限责任公司为了进一步转换企业的经营制，建立现代企业制

度，充分利用现代资本市场，开辟广阔的直接融资渠道，以期进一步提高公司的

社会知名度，扩大公司产品的市场占有率，以国家西部大开发为历史契，以实

现跳跃式大发展的宏伟目标，联合鑫达金银开发中心、株洲冶炼厂、长沙有色冶

金设计研究院、广州保税瑞丰实业有限公司四家单位，拟以西部矿业有限责任

公司所拥有的优质经营性资产为主体，共同发起设立青海西部矿业股份有限公司。

青海西部矿业股份有限公司筹委会经过审慎考虑，提出以下公司重组方案。

一公司重组的目的

一家公司在上市之前对现有资产进行重新组合，是世界各国通行的做法。

之所以要进行资产重组，主要是为了达到以下目的：

1、提高资本利涧率，实现本次资本筹集最大化，兼顾企业长期融资能力，

满足企业发展对资金投入的不断需求；

2、建立产权明晰，政企分开，权责明确，管理科学的现代企业制度，学习、

引进先进管理技术和经验，提高公司总体管理水平；

3、实施企业生产经营职能和社会职能分离，改变企业办社会状况，提高主

体经营效果。

二公司重组的原则

由于企业的股份制改制及募股上市工作处于国家有关法律法规的严格控制

和规范之下，同时，证券市场也根据投资者的一般认同趋势对上市企业有着各方

面的基本要求，因此改制重组方案的设计遵循了以下原则：

1、完善主体架构，符合法律法规要求，推进现代企业制度的建立；

2、凸现主营业务，如实反映股份公司经营能力，强化企业的核心竞争力；

3、整合资产配置，为股份公司今后业务发展夯实资产基础，并保障控股股

东未上市部分与股份公司之间的协调发展；

4、避免同业竞争，有利于股份公司顺利上市和未来健康发展;

5、减少关联交易，有利于维护所有投资者合法权益；

6、规范内部管理，有利于增强股份公司整体对外发展能力。

三、改制重组的目标

根据以上改制原则，新建的股份公司必须达到的目标是：

（1）实现产权多元化

通过此次改制上市，组建由控股股东控股的股份公司，达到产权多元化，

形成明确的资产受益主体，实现资产的保值增值。

2（）突出主营业务

通过将控股股东业务归类，将其中优质资产投入股份公司，使其成为专业

从事采矿、选矿、地质勘测、质检的公司，以保证股份公司