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反洗钱法与金融犯罪防控课程设计与教案创作.pptxVIP

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  • 2025-07-04 发布于山东
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反洗钱法与金融犯罪防控课程设计与教案创作.pptx

    反洗钱法与金融犯罪防控课程设计与教案创作;CONTENTS;课程设计的目的;提升金融从业者意识;增强合规操作能力;预防和打击金融犯罪;反洗钱法的基本概念;洗钱的定义与危害;反洗钱法的法律框架;国际反洗钱标准;反洗钱义务主体;金融犯罪的类型与特点;金融犯罪的分类;;犯罪手段与趋势;高风险领域分析;防控策略;风险评估与管理;监管合作与信息共享;内部控制与合规检查;培训与教育;教案的编写方法;教学目标的设定;教学内容的组织;教学方法的选择;教学效果的评估;谢谢

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