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金融行业反洗钱技术风险管理与监管制度完善报告.docx

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    金融行业反洗钱技术风险管理与监管制度完善报告参考模板

    一、金融行业反洗钱技术风险管理与监管制度完善报告

    1.1反洗钱技术风险概述

    1.1.1技术手段的不足

    1.1.2外部网络环境的风险

    1.1.3监管制度的不完善

    1.2反洗钱技术风险管理策略

    1.2.1加强技术投入

    1.2.2完善内部管理

    1.2.3加强外部合作

    1.2.4完善法律法规

    1.3监管制度完善措施

    1.3.1加强法律法规建设

    1.3.2强化监管力度

    1.3.3推动行业自律

    1.3.4加强国际合作

    二、反洗钱技术风险管理策略与实施

    2.1技术风险管理策略的制定

    2.1.1风险评估

    2.1.2风险管理

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