客户洗钱风险等级及可疑交易相关知识测试试卷.docx

客户洗钱风险等级及可疑交易相关知识测试试卷

1、现金类交易大额交易报告报送标准是()。

A、当日单笔或者累计交易人民币3万元以上（含3万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。(正确答案)

C、当日单笔或者累计交易人民币3万元以上（不含3万元）、外币等值1万美元以上（不含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、