原创力文档- 1、本文档共6页，其中可免费阅读2页，需付费99金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
反洗钱知识测试试卷含客户身份识别大额交易等考点
一、单选题（5分/题，共40分）
1、《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）
A、采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为(正确答案)
B、采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C、为打击非法金融活动采取的措施
D、为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
2、（）是金融机构反洗钱活动的基础工作
A、了解客户(正确答案)
B、大额交易报告
C、可疑交易分析
D、与司法机关全面合作
3、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取（?）客户身份识别措施。（）
A、一次性的
B、
文档评论（0）