原创力文档- 1、本文档共6页，其中可免费阅读2页，需付费99金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
金融机构反洗钱客户身份识别及交易报告相关知识试卷
银保管理本部
您的姓名：[填空题]*
_________________________________
一、单选5分（总50分）
1．《中华人民共和国反洗钱法》自何时起施行?（）[单选题]*
A.2006年10月1日
B.2006年10月31日
C.2007年1月31日
D.2007年1月1日(正确答案)
2．《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。[单选题]*
A.5
B.6
C.7(正确答案)
D.8
3．目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）[单选题]*
A.埃格蒙特集团
B.欧亚反洗钱与反恐融资小组
C.
文档评论（0）