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中国反洗钱知识金融机构客户身份识别等相关试卷

1.金融机构应当按照规定向（）提交大额交易和可疑交易报告。（）

A.中国人民银行反洗钱局

B.公安部

C.中国人民银行调查统计司

D.中国反洗钱监测分析中心(正确答案)

2.能够作为实名证件使用的有（）。

A.法定身份证的原件(正确答案)

B.学生证

C.介绍信

D.法定身份证件的复印件

3.以下哪个不能够判断为可疑交易（）。

A.频警投保、退保、变换险种或者保险金额

B.与洗钱高风险国家和地区有业务联系的

C.通过第三人支付自然人保险费，并且能够合理解释第三人与投保人、被保险人和受益人关系的(正确答案)

D.购买的保险产品与其所表述的需求明显不符