反洗钱知识测试试卷含2021刑法修正案自洗钱入罪考点.docx

反洗钱知识测试试卷含2021刑法修正案自洗钱入罪考点

1.打击治理洗钱违法犯罪三年行动牵头单位为()和公安部。

A.中国人民银行(正确答案)

B.银保监会

C.国家监察委员会

D.最高人民法院

答案解析：在反洗钱工作部际联席会议机制下，成立打击治理洗钱违法犯罪领导小组，负责组织协调全国打击治理洗钱违法犯罪工作。中国人民银行、公安部分管领导任组长，国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院分管领导任副组长，安全部、海关总署、税务总局、银保监会、证监会、外汇局分管领导为领导小组成员。

2.作为普通市民，您在反洗钱工作中应尽的义务是()。

A.出租、出借银行账户

B.冒用他人身份