迄今历次三会独立董事意见键桥股东大会.pdfVIP

代码：002316简称：键桥通讯公告编号：2012-043

键桥通讯技术

2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司及事、监事、高级管人员保证公告内容、准确、完整，并

对公告中的载、误导性陈述或重大遗漏承责任

一、重要提示：

1、公司于在《》、《报》和巨潮资讯网上刊登

《键桥通讯技术关于召开2012年第三次临时股东大会的公

告》；

2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：上午10:00开始

2、召开地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：以现场投票表决形式

5、：董事长先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《所

上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共2名，代表公司有表决权的共

149,877,000股，占公司总数的45.75%。本次会议由公司董事会召集，董事

长先生主持，公司部分董事出席了会议，监事、高级管理人员及、

保荐机构代表列席了会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

会议以149,877,000股赞成、0股、0股弃权，同意股数占本次股东大会

有效表决权数的100%，审议通过了《关于公司改聘师的议案》。

本议案已经第二届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见2012年8

月24日巨潮资讯网（为）。

五、情况

本次股东大会经华商李天明、现场，并

出具了法律意见书，认为公司2012年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出

席会议人员的资格以及表决程序符合有关和《公司章程》的规定，通

过的决议合法有效。

六、备查文件

1、键桥通讯技术2012年第三次临时股东大会决议；

2、华商对本次股东大会出具的《关于键桥通讯技术有

限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

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