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反洗钱与制裁风险管理知识竞赛练习题练习试题
1.对于通过代理人与本行建立业务关系的，应采取合理方式确认代理关系存在，识别并核实（）身份。
A、主要交易对手
B、主要关联方
C、代理人
D、受益所有人
【正确答案】：C
2.根据《中国农业银行反洗钱工作基本规范》，金融市场、资金运营、公司业务等业务经营部门承担反洗钱工作的（）。
A、直接责任
B、间接责任
C、管理责任
D、最终责任
【正确答案】：A
3.以下哪种情形会导致拒绝建立业务关系？
A、客户提供了有效的身份证明文件
B、客户开户理由合理
C、客户身
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