XX能源股份有限公司202X年度董事会工作报告（2025年）.docx

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XX能源股份有限公司

202X年度董事会工作报告

各位股东:

202X年是全面落实党的二十大精神开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年。公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规章制度要求，认真履行《公司法》《公司章程》所赋予的职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断提升公司治理水平。在电力行业发展的新阶段、新格局之下，积极面对挑战、抢抓机遇，坚持效益优先，实现了科学发展、有序经营，有效维护了全体股东的合法权益。

现将202X年董事会工作情况以及20X1年工作展望汇报如下。

一、202X年度经营成果

截至202X年12月31日，公司总资产X亿元，同比增长X1%；归属于上市公司股东的净资产X亿元，同比增长X%；参控股总装机X万千瓦；权益装机X万千瓦，同比增长X%；总股本X亿股，总市值X亿元。

公司全年累计实现营业收入X亿元，同比增长X%；控股电力企业累计发电量X亿千瓦时，同比增长X%;实现利润总额X亿元，同比增长X%；归母净利润X亿元，同比增长X7%。

二、202X年重点事项

（一）勤勉尽责，充分发挥董事会职责

1.本年度公司召开股东大会、董事会会议情况

报告期内，公司共召集召开股东大会2次，审议提案报告X个。公司董事会严格按照《董事会议事规则》和股东大会授权，执行股东大会的意志，督促股东大会决议的执行。

报告期内，公司董事会共召开12次董事会会议（其中现场结合通讯方式X次，通讯方式X次），审议提案报告X个。董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法规制度及《公司章程》相关规定，充分发挥董事会职能，对各项提案审慎审议，依法依规作出科学决策，维护了公司利益和全体股东权益。

2.独立董事履职情况

董事会高度重视独立董事作用的充分发挥，独立董事在任职期间按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度，勤勉尽职地及时了解公司的生产经营信息，按时出席公司董事会及股东大会会议,勤勉、审慎、认真、忠实地践行独立董事义务、履行独立董事职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥了独立董事在公司治理中的重要作用。

3.董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名及薪酬与考核委员会三个专门委员会，公司制定了相应的制度规范各专业委员会的运作。报告期内，董事会专门委员会共召开X次会议，审议提案报告X7个。

4.董事变动情况

公司召开20X0年年度股东大会增补XX先生为董事并召开XX届X次董事会选举其为董事长。

根据独立董事任期不得超过六年的规定，XX女士辞去第XX届董事会独立董事、审计委员会主任、提名及薪酬与考核委员会委员职务。根据相关规定，XX女士的辞职将在公司本次召开年度股东大会选举产生新任独立董事后生效。

（二）优化治理，夯实法治基石

公司董事会及时学习掌握新颁布的证券法规政策，积极参加监管部门组织的培训交流，及时掌握市场动向、政策变化、监管动态、投资者关注等信息。报告期内，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关规定和要求，以及《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。以落实董事会职权为契机，新建《对外捐赠管理办法》，修订《对外担保管理制度》，进一步优化和完善了公司治理的制度。

（三）依法信披，传递公司价值

公司忠实履行上市公司信息披露义务，保障广大投资者的知情权。报告期内，董事会进行了X次信息披露；涉及信披字数约X万字。其中有编号公告X个，非公告上网材料X个，定期报告X个。完成X次，共计X人次内幕信息知情人填报工作，树立了健康发展、对投资者负责的市场形象。

董事会充分支持公司多渠道与投资者开展互动，高度重视投资者关系管理工作。报告期内，公司接听投资者来电X次，回答问题X0余个；网络回答投资者问题X个；接待投资者现场调研X人次，线上调研X余次，涉及C0多家机构投资者；参加投资者交流会活动X次。公司不断听取资本市场建议，向投资者展现管理有效、业绩优良的形象。

公司多年优秀的的企业形象得到了社会与业内的广泛认可。报告期内，公司获得了中国上市公司协会“202X上市公司董办优秀实践案例”评选优秀实践案例；中国证券报“第X届上市公司金牛奖·202X年度金信披奖”；证券时报第X届中国上市公司价值评选“主板上市公司价值100强”。

（四）科学决策，坚持高质量发展

一是水电优势产业奋发有为。在建重点项目强力推进，银江大桥主体合龙且两岸接驳道路整体完工。有序推进“一江一河”开