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社会网络分析在反洗钱监测中的实践
一、社会网络分析的基本概念与原理
（一）社会网络分析的定义与框架
社会网络分析是通过研究个体或实体间的关联关系，揭示群体行为特征的一种方法。在反洗钱领域，金融机构的客户、账户、交易记录等均可被视为网络中的节点，而资金流动、人员关联则构成连接节点的边。这一方法的核心在于利用图论和机器学习技术，挖掘传统规则引擎难以识别的隐蔽模式。例如，某个表面上无关联的账户群，可能通过多层转账形成复杂的交易闭环。
（二）关键技术与算法支持
社区发现算法和中心性分析是反洗钱监测中的常用工具。社区发现能够将高度关联的节点划分为同一群体，帮助识别潜在的洗钱团伙；中心性分析则通过计算节点
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