600516_2023_#CSR_方大炭素_方大炭素2023年度社会责任报告_2024-04-02.pdfVIP

方大炭素新材料科技股份有限公司

2023年度社会责任报告

二零二四年四月

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一、报告编制说明

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或公司）秉持“取之

于社会，回报于社会”的企业宗旨，深入践行“经营企业一定要对国家有利，对

企业有利，对员工有利”的企业价值观。在做大做强企业、创造优良业绩、回报

股东的同时，自觉地把社会责任融入企业自身发展之中，致力于打造维护股东权

益，与员工共享成果，注重资源节约和环境保护，能为社会创造和谐关系的履行

社会公民职责的优秀企业。

本报告参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关

法律法规、规范性文件的要求，同时结合公司所属行业特点以及报告期内公司履

行社会责任的实际情况编制而成。

本报告报告期为2023年1月1日至2023年12月31日。本报告已经公司第

八届董事会第十一次会议审议通过。本报告在上海证券交易所网站

（http:/)公开披露，以便广大投资者阅读、下载。

二、公司简介

方大炭素新材料科技股份有限公司（股票代码：600516.SH）总部位于甘肃

省兰州市红古区海石湾镇，是一家具有近六十年炭素制品科研生产历史的行业龙

头企业。产品广泛应用于冶金、新能源、化工、机械、医疗等行业和高科技领域，

畅销全国30多个省、市、自治区，并远销世界五大洲60多个国家和地区，公司

现已发展成为一家跨地区跨行业多元化的大型现代化企业，是全球最大的炭素联

合生产企业，世界第二大石墨电极供应商。

公司基于多年炭素制品的研发与生产，健全并持续改进与炭素制品工艺特性

相适宜的研发、生产、质量、设备、安全、环保、职业健康等管理体系。拥有国

家级企业技术中心、博士后科研工作站、甘肃省炭素新材料工程（研究）中心、

甘肃省科技兴贸创新基地。公司先后荣获“最受投资者尊重的上市公司”“中国

上市公司最受尊敬董事会”“2019年度金牛投资者关系管理奖”“中国上市公

司价值评选主板价值100强”“最佳董事会”“国家二级企业”“冶金部质量管

理奖”“全国五一劳动奖状”“全国就业与社会保障先进民营企业”“全国机

械冶金建材系统创新工作室”“全国双爱双评先进企业工会”“全国创先争优

先进基层党组织”“全国模范职工之家”等多项荣誉称号。

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截至2023年底，公司资产总额217.08亿元；2023年度销售炭素制品21.07

万吨，实现营业总收入51.32亿元，实现归属母公司股东的净利润4.16亿元。

二、股东和债权人权益保护

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海

证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规

范运作》等法律法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，

不断完善公司治理架构和制度规范体系，加强内部管理机制的规范运作，优化管

理层的决策机制，不断提高决策能力，公司整体水平得到明显提升。

（一）完善公司治理结构

报告期，公司组织召开股东大会会议7次，董事会会议15次，监事会会议

7次,股东大会、董事会、监事会均按规定的程序召开；董事会各专业委员会按

照各自的职责开展工作；独立董事在公司发展战略制定、高级管理人员选聘、激

励、约束及财务审计、内部控制等方面发挥了重要作用，并独立履行职责，对公

司重大事项发表独立意见，确保公司和全体股东的利益。

（二）持续推进公司制度建设

报告期内，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的规定要求，并结合

公司实际情况，修订了《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》《方大炭素新

材料科技股份有限公司股东大会议事规则》《方大炭素新材料科技股份有限公司

董事会议事规则》《方大炭素新材料科技股份有限公司监事会议事规则》《方大

炭素新材料股份有限公司独立董事制度》等相关制度。

（三）构建高质量信息披露体系

公司严格按照规定履行信息披露义务，确保所披露的信息准确、完整、简明、

清晰、通俗易懂，并做到信息披露的及时性、公平性，做好信息披露前的保密工

作，确保股东有平等的机会获知相关信息。2023年公司在上海证券交易所网站

及《上海证券报》《中国证券报》上披露了公告152份，充分履行上市公司