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战略与发展实施细则

（2008年7月25日公司第一届董事会第三次会议审议通过）

第一章总则

第一条为适应发展需要，增强公司竞争力，确定公司发展

规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的

质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》

及其他有关规定，公司特制定董事会战略与发展实施细则。

第二条董事会战略与发展是董事会按照股东大会决议设立的专门

工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条战略与发展成员由五名董事组成，其中包括两名独立董事。

第四条战略与发展委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全

体董事的三分之一提名，并由董事会产生。

第五条战略与发展设一名，由公司董事长担任。

第六条战略与发展与董事会一致，委员届满，连选

可以。期间委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员

会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条战略与发展下设投资评审小组，由公司（总经理）任

投资评审小组组长，另设副组长1-2名。

第三章职责权限

第八条战略与发展的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并

提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大、资产经营项目

进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会的其他事宜。

第九条战略与发展对董事会负责，的提案提交董事会审议

决定。

第四章决策程序

第十条投资评审小组负责做略与发展决策的前期准备工作，

提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或（参股）企业的上报重大投资