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内控合规考试复习试题含答案.doc

内控合规考试复习试题含答案.doc

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    内控合规考试复习试题含答案

    1.反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）

    A、大额和可疑交易数据报送

    B、客户身份资料和交易记录保存

    C、客户身份识别

    D、反洗钱监督检查

    【正确答案】：C

    2.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：()

    A、24小时

    B、72小时

    C、48小时

    D、12小时

    【正确答案】：C

    3.商业银行可以发放信用贷款的对象?()

    A、经商业银行审查、评估，确认借款人资信良好的

    B、政府部门

    C、国有企业

    D、关系人

    【正确答案】：A

    4.我国现行宪法明文规定,我国宗教团体和宗教事

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