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2025年反洗钱知识竞赛题库附含参考答案.docx

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    2025年反洗钱知识竞赛题库附含参考答案

    一、单选题

    1.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

    A.向有关部门核实

    B.查看

    C.核对并登记

    D.询问

    答案：C

    解析：根据反洗钱相关规定，金融机构在此种情况下应核对客户出示的真实有效身份证件或其他身份证明文件并进行登记，以确保客户身份的真实性和可追溯性，所以选C。

    2.中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

    A.反洗钱局

    B.中国反洗钱监测分析

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