医院预算委员会会议记录.docxVIP

医院预算委员会会议记录

本次医院预算委员会会议于[具体日期]在医院[具体会议室]召开。会议由预算委员会主任[主任姓名]主持，预算委员会成员[成员姓名1]、[成员姓名2]等相关人员参加了会议。会议围绕医院年度预算编制、执行情况分析以及下阶段预算工作重点等重要议题展开了深入讨论，现记录如下：

一、开场致辞与会议目的说明

预算委员会主任[主任姓名]首先对参会人员表示欢迎，并阐述了本次会议的重要性。他强调，医院预算管理是医院财务管理的核心内容，科学合理的预算编制和严格有效的预算执行对于医院的健康发展至关重要。本次会议旨在总结过去一段时间医院预算执行情况，分析存在的问题，讨论并确定下一年度预算编制的原则和重点方向，以更好地保障医院各项业务的顺利开展，提高医院的经济效益和社会效益。

二、预算执行情况汇报

财务部门负责人[负责人姓名]详细汇报了本年度截至目前的预算执行情况。

1.收入预算执行情况：医院总体收入完成情况基本符合预期。医疗收入方面，门诊收入和住院收入均呈现稳步增长态势。门诊收入增长主要得益于医院加大了宣传推广力度，吸引了更多患者前来就诊，同时优化了门诊服务流程，提高了就诊效率。住院收入增长则与医院新开展的一些特色专科业务有关，吸引了周边地区的患者前来住院治疗。然而，药品收入占比有所下降，这是由于国家药品集中采购政策的实施，药品价格大幅降低。财政补助收入按照年初预算正常到位，但科研项目补助收入未达到预期目标，主要原因是部分科研项目申报未成功。

2.支出预算执行情况：人员经费支出基本控制在预算范围内，但由于今年招聘了一批新员工，以及对部分关键岗位人员进行了薪酬调整，人员经费支出略有增加。医疗业务成本方面，耗材成本和设备维修成本增长较快。耗材成本增加主要是因为医院业务量增长，对耗材的需求相应增加，同时部分高值耗材价格上涨。设备维修成本增加是由于部分大型设备进入维修保养期，维修费用较高。管理费用方面，办公费用和差旅费有所节约，这得益于医院加强了费用管控，推行了无纸化办公和精简了不必要的出差。

三、预算执行问题分析与讨论

在听取汇报后，与会人员对预算执行过程中存在的问题进行了深入分析和讨论。

1.收入方面

-科研项目补助收入未达预期问题引起了大家的关注。科研部门负责人[负责人姓名]表示，科研项目申报竞争激烈，医院在科研项目的策划和申报技巧方面还有待提高。建议加强科研团队建设，引进高层次科研人才，同时组织科研人员参加申报培训，提高申报成功率。

-药品收入占比下降虽然符合国家政策导向，但也对医院收入结构产生了一定影响。药学部门负责人提出，应加强合理用药管理，优化药品目录，提高药品使用效率，同时积极开展药学服务，探索新的药品收入增长点，如开展药品不良反应监测、药物基因检测等服务。

2.支出方面

-耗材成本增长问题成为讨论的焦点。物资管理部门负责人表示，将加强与供应商的谈判，争取更优惠的采购价格，同时建立耗材使用监管机制，杜绝浪费现象。临床科室代表提出，应根据患者实际病情合理选择耗材，避免过度使用高值耗材。

-设备维修成本增加问题也需要重视。设备管理部门负责人建议建立设备维护保养档案，定期对设备进行预防性维护，降低设备故障率。同时，加强与设备供应商的合作，争取更优惠的维修服务价格。

四、下一年度预算编制原则讨论

经过充分讨论，与会人员确定了下一年度预算编制的以下原则：

1.以收定支原则：根据医院预计的收入情况，合理安排各项支出，确保收支平衡。在编制收入预算时，要充分考虑医疗市场需求、政策变化等因素，科学预测门诊量、住院量和各项收入指标。在编制支出预算时，要严格控制不必要的开支，优先保障医疗业务、科研教学等重点领域的支出。

2.重点保障原则：优先保障医院重点学科建设、人才培养、科研创新等方面的资金需求。加大对特色专科的投入，提高医院的核心竞争力。同时，要保障医疗设备的更新和维护，确保医疗服务质量。

3.绩效导向原则：将预算编制与绩效考核相结合，建立健全预算绩效评价体系。对各部门、各项目的预算执行情况和绩效目标完成情况进行考核评价，根据考核结果调整预算安排，提高资金使用效益。

4.实事求是原则：预算编制要结合医院实际情况，充分考虑业务发展的需要和可能面临的风险。各项预算指标要具有可操作性和可实现性，避免盲目追求高指标。

五、下一年度预算编制重点方向确定

根据预算编制原则，与会人员确定了下一年度预算编制的重点方向：

1.医疗业务方面

-加大对门诊和住院业务的投入，优化就诊环境，提高服务质量，进一步提高门诊量和住院量。预算安排中要考虑增加门诊诊室和床位数量，改善医疗设施条件。

-加强特色专科建设，重点支持心血管内科、肿瘤科、骨科等优势专科的发展。预算要保障专科设备