保健公司内审设备合作规定.doc

保健公司内审设备合作规定

一、总则

本规定旨在规范本保健公司与外部机构在内审设备方面的合作，确保合作过程的顺利进行，提高公司内部审计工作的效率和质量，保障公司资产安全、规范运营，同时实现社会效益与经济效益的统一。本规定遵循国家相关法律法规以及公司的企业文化和经营理念，秉持公正、公平、公开的原则，在扁平化管理模式下，确保各层级人员在合作中职责明确、沟通顺畅。

公司的企业文化强调关爱员工、服务客户、追求卓越品质，经营理念是以专业的保健服务提升客户生活品质。在内审设备合作中，将始终贯穿这些理念，确保合作不仅满足公司内部管理需求，也能为社会贡献价值。

二、适用范围

本规定适用于本保健公司与所有参与内审设备合作的外部机构、供应商，以及公司内部涉及内审设备合作相关工作的全体员工。无论是公司总部还是各分支机构，在进行内审设备的采购、租赁、维护等合作活动时，均需遵守本规定。

三、组织架构与职责分工

（一）合作决策小组

由公司高层管理人员、财务负责人、内审部门主管等组成合作决策小组。负责对重大内审设备合作项目进行决策，审议合作方案、预算等重要事项，确保合作符合公司整体战略和利益。

（二）内审部门

作为合作的主要牵头部门，负责提出内审设备需求，制定合作计划，筛选潜在合作方，组织谈判、签订合同，并跟进合作项目的实施与验收。同时，负责对合作设备的日常使用和管理进行监督，确保设备服务于公司内部审计工作的高效开展。

（三）财务部门

负责审核合作项目的预算、成本核算、费用支付等财务相关事宜。对合作过程中的财务风险进行评估和监控，确保公司资金的合理使用和安全。

（四）技术支持部门

协助内审部门对合作设备的技术性能进行评估，提供技术咨询和指导。在设备交付后，负责设备的安装、调试、维护等技术支持工作，保障设备的正常运行。

（五）其他部门

根据合作项目的需要，提供必要的协助和配合。如人力资源部门提供人员培训支持，行政部门负责场地安排等。

四、管理内容与流程

（一）合作需求提出

内审部门根据公司内部审计工作的发展和实际需求，结合现有设备状况，提出内审设备合作需求。需求应明确设备的功能、性能、数量、使用期限等具体要求，并对合作的必要性和可行性进行初步分析。

（二）合作方筛选

1.收集信息

通过多种渠道收集潜在合作方的信息，包括但不限于供应商的信誉、资质、产品质量、价格、售后服务等方面的情况。可参考行业报告、客户评价、实地考察等方式获取全面信息。

2.初步筛选

根据收集的信息，由内审部门会同技术支持部门对潜在合作方进行初步筛选，排除明显不符合要求的合作方。筛选标准应综合考虑公司需求、合作方的实力和信誉等因素。

3.实地考察

对于通过初步筛选的合作方，必要时组织实地考察。考察内容包括合作方的生产基地、研发中心、售后服务设施等，了解其实际生产能力、技术水平和服务保障能力。

（三）合作谈判

1.组建谈判小组

由内审部门牵头，财务部门、技术支持部门等相关人员参与，组成谈判小组。明确各成员的职责分工，确保谈判工作有序进行。

2.制定谈判方案

谈判小组根据合作需求和对合作方的了解，制定详细的谈判方案。方案应包括谈判目标、重点条款、底线要求等内容，并对可能出现的情况进行预演和应对准备。

3.开展谈判

按照谈判方案与合作方进行正式谈判。谈判过程中，要充分沟通双方的需求和利益，围绕设备价格、质量标准、交货期、售后服务、知识产权等关键问题进行协商，争取达成双方都能接受的合作协议。

（四）合同签订

1.合同起草

谈判达成一致后，由公司法务部门或专业律师根据谈判结果起草合作合同。合同应明确双方的权利和义务、设备规格、价格、付款方式、交货地点、质量保证、违约责任等重要条款，确保合同内容完整、清晰、合法。

2.合同审核

合同起草完成后，依次提交内审部门、财务部门、技术支持部门等相关部门进行审核。各部门从自身专业角度对合同条款进行审查，提出修改意见。审核通过后，报公司领导审批。

3.合同签订

经公司领导审批同意后，由公司法定代表人或授权代表与合作方签订正式合同。合同签订后，应及时将合同副本分发给相关部门，以便各部门按照合同要求履行各自职责。

（五）设备交付与验收

1.设备交付

合作方按照合同约定的时间、地点和方式交付内审设备。在设备交付前，合作方应提前通知公司，以便公司做好接收准备工作。

2.验收准备

公司内审部门会同技术支持部门等相关人员组成验收小组，制定验收方案。验收方案应明确验收标准、验收流程、验收人员职责等内容。同时，准备好验收所需的工具、场地等条件。

3.验收实施

验收小组按照验收方案对交付的设备进行全面验收。验收内容包括设备的数量、规格、型号、外观、性能等方面。对于需要进行调试和测试的设备，应进行实际操作和检测，确保设备符合合同要求。

4.验收报告

验收完成