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2025年洗钱风险管理人员从业资格考试题库（附答案）.docx

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    2025年洗钱风险管理人员从业资格考试题库（附答案）

    一、单项选择题（每题1分，共20题）

    1.根据《反洗钱法》修订条款，金融机构应建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是：

    A.合规部门负责人

    B.高级管理层指定人员

    C.法定代表人或主要负责人

    D.反洗钱牵头部门负责人

    答案：C

    2.客户身份识别中，对非自然人客户受益所有人的识别，需穿透至最终控制或实际受益的自然人，且持股比例需达到或超过：

    A.5%

    B.10%

    C.25%

    D.30%

    答案：C

    3.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、资金、交易与洗钱、恐怖融资及相关犯

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