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2025年反洗钱知识测试题附答案.docx

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    2025年反洗钱知识测试题附答案

    一、单项选择题（每题2分，共40分）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法（2024年修订）》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是：

    A.合规部门负责人

    B.高级管理层

    C.法定代表人或主要负责人

    D.反洗钱专职岗位人员

    2.客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年起至少保存（）年；交易记录自交易记账当年起至少保存（）年。

    A.3；5

    B.5；5

    C.5；10

    D.10；10

    3.下列哪类主体不属于《金融机构反洗钱规定》中定义的“金融机构”？

    A.小额贷款公司

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