2025年宜春市分行第一次反洗钱知识考试题及答案.docx

2025年宜春市分行第一次反洗钱知识考试题及答案

1、各业务主管部门统筹负责对本业务条线人员开展不少于()个小时的反洗钱培训。

4(正确答案)

6

2

1.5

2、调整前客户最新等级和申请调整的等级最高为（）的，由申请机构所属二级分行等级复审岗复审；申请机构层级等于或高于二级分行的，由申请机构等级复审岗复审。

低风险

中低风险

中高风险

高风险(正确答案)

3、对于系统发起的客户风险等级初审，在填写尽职调查时，如果客户真实信息与系统留存的信息不一致时，（）。

修改后信息仅做为尽职调查记录留存在反洗钱系统中(正确答案)

同步更新至客户信息平台

同步更新至业务系统

以上都不对

4、网点个人