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《金融机构客户尽职调查》新规的六大核心变革与合规路径解读
2025年8月4日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券会共同发布了关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》(以下简称“新规”)公开征求意见的通知。
2022年1月19日，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会等监管部门就共同发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，也就是业内俗称的【2022】第1号令，并原定于2022年3月1日起正式施行。
【2022】第1号令中第十条曾明确规定：“金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的
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