非法集资防控知识培训课件.pptxVIP

非法集资防控知识培训课件汇报人：XX

目录01非法集资概述02非法集资的识别03防范非法集资的策略04案例分析05法律后果与责任06培训课件的使用与推广

非法集资概述01

定义与特征非法利诱公开伪装主要特征未经批准集资承诺回报非法集资定义

非法集资的类型商品营销类集资会员卡等方式集资债权类集资借种植养殖等名义集资股权类集资发行股票等方式集资

非法集资的危害非法集资导致投资者血本无归，造成巨大经济损失。01经济损失严重破坏金融市场秩序，引发社会不稳定因素。02社会影响恶劣

非法集资的识别02

常见的非法集资手段不法分子假借P2P之名，吸收资金形成资金池，行非法集资之实。借P2P名义集资01以私募基金为名，不设门槛公开宣传，违反规定集资。私募基金违规募资02

非法集资的警示信号高额回报承诺公众筹集资金01警惕项目承诺超乎寻常的回报率，往往是非法集资的诱饵。02注意未经批准向不特定公众筹集资金的行为，这是非法集资的常见手段。

如何辨别合法与非法集资01查看资质证书合法集资机构有政府颁发的资质证书，非法集资往往缺乏相关证明。02核实投资回报承诺异常高回报的投资多为非法集资，需谨慎辨别。03查询官方信息通过官方渠道查询集资项目的真实性，避免落入非法集资陷阱。

防范非法集资的策略03

提高个人防范意识01了解常见手段学习非法集资的常见手法和案例，增强识别能力。02警惕高息诱惑对承诺高额回报的投资项目保持警惕，不轻易相信快速致富神话。

法律法规与政策解读《条例》主要内容明确非法集资定义，强调防范为主处罚与责任规定非法集资人法律责任，保护群众权益

防范措施与建议鼓励公众积极举报非法集资行为，维护金融秩序。举报非法行为建议通过官方渠道核实投资信息，避免盲目跟风。多渠道核实信息提高公众对非法集资的认知，增强风险辨别能力。增强风险意识

案例分析04

典型非法集资案例以开发养老APP为由，承诺高息，向老年人非法集资。养老应用集资利用虚拟货币为噱头，承诺保本付高息，诱使集资。虚拟货币集资

案例教训与启示01揭示高息诱惑背后的非法集资陷阱，提醒投资者警惕高回报承诺。02分析案例中监管缺失导致的后果，强调加强监管的重要性。03提升公众对非法集资的识别能力，增强自我保护意识。高息诱惑风险监管缺失教训公众防范意识

防范非法集资的实战演练重现非法集资手段，提高识别能力模拟诈骗场景员工扮演投资者与诈骗者，实战演练应对策略角色扮演应对

法律后果与责任05

非法集资的法律责任构成犯罪将获刑并处罚金刑事责任0102需返还集资款及利息民事责任03处违法所得1-5倍罚款行政责任

受害者权益保护向公安机关报案，提供线索证据，配合调查。及时报案维权关注司法机关追缴退赔进展，登记权益挽回损失。参与追赃挽损

法律援助与救济途径发现非法集资，立即向公安机关报案，配合提供详细资料。报案寻求帮助咨询法律专业人士，获取法律代理服务，确保合法权益得到保护。寻求法律援助

培训课件的使用与推广06

培训课件的结构与内容课件分为引言、主体、案例、总结等部分，逻辑严密，易于理解。结构布局清晰01涵盖非法集资定义、类型、案例分析及防控措施，确保信息全面准确。内容专业详尽02

培训对象与方法培训方式线上课程+线下讲座目标受众面向公众、企业财会0102

推广与应用策略01线上渠道推广利用网络平台，如官网、社交媒体，扩大课件的曝光度和下载量。02线下活动推广通过讲座、研讨会等线下活动，现场演示课件，增强用户粘性。

谢谢汇报人：XX