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数字货币金融犯罪的法律规制

目录

一、内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1.1数字货币的崛起与发展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.1.2数字货币相关金融犯罪的特征与危害．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

1.2.1国内研究现状述评．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

1.2.2国外研究现状述评．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

1.3研究方法与思路．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

1.3.1研究方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

1.3.2研究思路．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

二、数字货币及相关金融犯罪概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

2.1数字货币的定义与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

2.1.1数字货币的概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

2.1.2数字货币的核心特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

2.2数字货币相关金融犯罪的概念与类型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

2.2.1数字货币相关金融犯罪的概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

2.2.2数字货币相关金融犯罪的类型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

2.3数字货币相关金融犯罪的表现形式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

2.3.1洗钱与恐怖融资．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

2.3.2虚假陈述与内幕交易．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

2.3.3欺诈性众筹．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

2.3.4其他犯罪形式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

三、数字货币金融犯罪的法律规制困境．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51

3.1法律法规滞后性与不完善性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53

3.1.1法律法规更新滞后于技术发展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54

3.1.2涉及领域法律界限模糊．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57

3.2监管碎片化与协调性不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58

3.2.1跨部门监管难题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60

3.2.2国际监管合作挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62

3.3技术发展与监管的平衡．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67

3.3.1公开透明与隐私保护的冲突．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．68

3.3.2去中心化特性带来的监管难题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70

四、数字货币金融犯罪的国外法律规制实践．．．．．．．．．．．．．．．．．．．73

4.1主要国家或地区的监管模式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．75

4.2国外法律规制的主要内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．76

4.2.1数字货币的发行与流通监管．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．78

4.2.2数字货币交易平台的监管．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．79

4.2.3数字货币金融犯罪的打击力度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．80

4.3国外法律规制对我国的启示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．84

4.3.1完善法律法