金融机构反洗钱规定及相关职责履行情况测试卷.docx

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金融机构反洗钱规定及相关职责履行情况测试试卷

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自()起施行。[单选题]*

A、2006年12月1日

B、2007年1月1日(正确答案)

C、2006年11月1日

D、2007年2月1日

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以()形式通知

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