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反洗钱交易监测数据服务合同

甲方（委托方）：

名称：______________________

法定代表人：________________

地址：____________________

联系方式：________________

乙方（受托方）：

名称：______________________

法定代表人：________________

地址：____________________

联系方式：________________

鉴于甲方需要反洗钱交易监测数据服务，乙方具备提供相关服务的能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，达成如下协议：

服务内容

1.乙方负责按照甲方要求及相关反洗钱法规标准，收集、整理和分析各类交易数据，建立有效的反洗钱交易监测模型，以识别和预警潜在的洗钱风险交易。

2.定期生成详细的反洗钱交易监测报告，报告内容应包括但不限于可疑交易的发现情况、分析过程、风险评估以及相应的处置建议等，并及时向甲方提交。

3.根据甲方实际业务场景和监管要求的变化，对监测数据服务内容进行动态调整和优化，确保服务的有效性和适应性。

服务期限

本合同服务期限自____年__月__日起至____年__月__日止。合同期满前，双方如无异议，则自动延续____年。

服务费用及支付方式

1.服务费用：甲方应向乙方支付的反洗钱交易监测数据服务费用为每年人民币______元（大写：______元整）。

2.支付方式：甲方应在本合同签订后的____个工作日内，向乙方支付首年服务费用的____%作为预付款；在乙方完成首季度服务并提交合格报告后的____个工作日内，支付首年服务费用的剩余____%。此后，每年服务费用在当年____月____日前一次性支付完毕。

3.费用调整：在服务期限内，如因市场因素、法规政策变化等原因导致乙方服务成本发生重大变化，乙方有权提前____天书面通知甲方调整服务费用，双方应协商确定新的费用标准。

双方权利与义务

甲方权利与义务

1.有权要求乙方按照合同约定的服务内容、标准和期限提供反洗钱交易监测数据服务，并对服务质量进行监督和检查。

2.向乙方提供开展服务所需的真实、准确、完整的业务数据和相关信息，并确保所提供数据来源合法合规。

3.按照合同约定及时支付服务费用。

4.对乙方提供的监测报告和相关信息严格保密，不得向任何第三方泄露。

乙方权利与义务

1.有权要求甲方按照合同约定提供必要的业务数据和信息，并支付服务费用。

2.按照法律法规、监管要求以及合同约定，运用专业知识和技术手段，独立、客观、公正地开展反洗钱交易监测数据服务工作，保证服务质量和数据的准确性、及时性。

3.对在服务过程中知悉的甲方商业秘密、业务数据等信息严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。

4.定期接受甲方的监督和检查，对于甲方提出的合理意见和建议应及时予以采纳和改进。

数据保护与安全

1.双方应采取必要的技术和管理措施，确保交易监测数据在收集、存储、传输、使用和销毁等过程中的安全性和保密性，防止数据泄露、篡改、丢失等情况发生。

2.如发生数据安全事件，责任方应立即采取有效措施进行处理，防止损失扩大，并及时通知对方。因数据安全事件给对方造成损失的，责任方应承担相应的赔偿责任。

违约责任

1.若甲方未按照合同约定支付服务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的____%向乙方支付违约金。逾期超过____天的，乙方有权暂停服务直至甲方支付费用及违约金，由此造成的任何损失由甲方自行承担。

2.若乙方未按照合同约定的服务内容、标准和期限提供服务，每逾期一天，应按照当年度服务费用的____%向甲方支付违约金。因乙方原因导致服务质量不符合要求或未能及时发现、预警洗钱风险交易，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.任何一方违反本合同约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币______元（大写：______元整）；如给对方造成损失的，还应承担相应的赔偿责任。

合同变更与解除

1.本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订相关协议。

2.在服务期限内，若一方出现严重违约行为，另一方有权提前____天书面通知对方解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

3.因不可抗力等不可预见、不可避免、不可克服的因素导致本合同无法继续履行或部分无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件，双方应协商解决善后事宜。

争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

其他条款

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：_______________