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反洗钱基础知识
反洗钱基本概念及案例反洗钱与保险反洗钱监管要求如何进行反洗钱工作目录
反洗钱基本概念及案例
洗钱由来（非法—合法）“洗钱”一词起源于20世纪20年代，当时美国芝加哥黑手党的一个金融专家开了一个洗衣店，他在每天晚上计算当天的洗衣收入时，把其他非法所得加入其中，然后再向税务申报纳税。在扣除其应缴的税款外，剩下的非法得来就成了他的合法收入。这就是“洗钱”一词的来历。反洗钱定义预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪
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