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2025年银行反洗钱知识培训考试试题(附参考答案).docxVIP

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  • 2025-09-17 发布于北京
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2025年银行反洗钱知识培训考试试题(附参考答案).docx

    2025年银行反洗钱知识培训考试试题(附参考答案)

    一、单项选择题（每题1分，共20题）

    1.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

    A.3

    B.5

    C.10

    D.15

    答案：B

    答案分析：法规明确规定客户身份资料保存期限至少5年。

    2.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施不包括（）。

    A.应当指定专人负责反洗钱工作

    B.配备必要的管理人员和技术人员

    C.建立反洗钱岗位责任制

    D.对反洗钱人员提供专门的技术支持

    答

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