2025年司法警察学专业题库—— 司法警察的金融安全与防范风险.docxVIP

2025年司法警察学专业题库——司法警察的金融安全与防范风险

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本部分共20题，每题1分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题干后的括号内。）

1.司法警察在进行金融机构风险排查时，首先应该关注的是？

A.金融机构的资产负债表

B.金融机构的员工流动情况

C.金融机构的监管评级

D.金融机构的客户投诉数量

2.根据我国《刑法》规定，司法警察在执行职务时，对涉嫌金融犯罪的嫌疑人可以采取哪种强制措施？

A.拘留

B.取保候审

C.刑事拘留

D.留置观察

3.在处理金融诈骗案件时，司法警察应该优先考虑的是？

A.追回赃款

B.惩罚犯罪嫌疑人

C.保护受害者

D.维护金融机构声誉

4.司法警察在进行反洗钱调查时，通常会使用哪种工具？

A.金融交易数据

B.犯罪心理学报告

C.社交媒体分析

D.地理信息系统

5.我国《反洗钱法》规定，金融机构在接到司法警察的反洗钱调查通知后，应当在多长时间内配合调查？

A.24小时

B.48小时

C.72小时

D.96小时

6.司法警察在执行金融安全检查时，发现某金融机构存在重大风险隐患，应当如何处理？

A.立即上报

B.先自行处理

C.与金融机构协商

D.要求金融机构限期整改

7.在处理金融犯罪案件时，司法警察应当如何确保证据的合法性？

A.依法收集

B.任意收集

C.隐瞒收集

D.外部协助收集

8.司法警察在进行金融安全培训时，通常会强调哪种安全意识？

A.法律意识

B.风险意识

C.责任意识

D.保密意识

9.在我国，司法警察在执行金融安全任务时，通常会受到哪种法律的约束？

A.《宪法》

B.《刑法》

C.《刑事诉讼法》

D.《人民警察法》

10.司法警察在处理金融犯罪案件时，应当如何与金融机构合作？

A.单方面指导

B.双方协商

C.强制要求

D.无需合作

11.在进行金融风险评估时，司法警察通常会关注哪些因素？

A.金融机构的业务规模

B.金融机构的盈利能力

C.金融机构的风险管理水平

D.金融机构的监管评级

12.司法警察在进行金融犯罪侦查时，应当如何保护受害者的隐私？

A.严格保密

B.公开通报

C.适当披露

D.无需保护

13.在处理金融诈骗案件时，司法警察应当如何确保案件的公正性？

A.依法办案

B.人情办案

C.私了私了

D.快速结案

14.司法警察在进行反洗钱调查时，通常会关注哪些可疑交易？

A.大额交易

B.异常交易

C.普通交易

D.无关联交易

15.在我国，司法警察在执行金融安全任务时，通常会受到哪种机构的指导？

A.公安机关

B.监管机构

C.司法机构

D.行业协会

16.司法警察在进行金融安全检查时，发现某金融机构存在违规操作，应当如何处理？

A.立即上报

B.先自行处理

C.与金融机构协商

D.要求金融机构限期整改

17.在处理金融犯罪案件时，司法警察应当如何确保证据的完整性？

A.依法收集

B.任意收集

C.隐瞒收集

D.外部协助收集

18.司法警察在进行金融安全培训时，通常会强调哪种安全技能？

A.法律知识

B.风险评估

C.证据收集

D.沟通能力

19.在我国，司法警察在执行金融安全任务时，通常会受到哪种制度的约束？

A.社会责任制度

B.职业道德制度

C.法律责任制度

D.行业规范制度

20.司法警察在处理金融犯罪案件时，应当如何与媒体沟通？

A.单方面发布

B.双方协商

C.强制要求

D.无需沟通

二、多项选择题（本部分共10题，每题2分，共20分。在每小题列出的五个选项中，有多项符合题目要求，请将正确选项字母填在题干后的括号内。）

1.司法警察在进行金融机构风险排查时，需要关注哪些方面？