2025年海外利益安全专业题库—— 预防海外商业诈骗与腐败.docxVIP

2025年海外利益安全专业题库——预防海外商业诈骗与腐败

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本部分共20题，每题1分，共20分。请仔细阅读每题的选项，并选择最符合题意的答案。）

1.当你作为企业代表在非洲某国进行商业谈判时，对方突然提出需要你支付一笔“诚意金”以促成合作，此时你应该怎么做？A.直接支付，以示诚意B.拒绝支付，认为这是不正常的C.要求对方提供正式发票并说明资金用途D.婉拒并解释公司财务制度不允许此类支出

2.在东南亚某国市场，一位当地商人热情地邀请你参加私人宴会，并在席间暗示需要你帮忙解决其子的工作问题，对此你应该如何应对？A.立即答应，以建立良好关系B.婉转拒绝，说明公司规定C.表示可以帮忙问问，但不确定结果D.转移话题，避免触及敏感问题

3.如果你发现合作方的商务代表频繁向当地官员赠送高档礼品，你认为这种行为？A.是正常的商务礼仪B.可能存在商业贿赂风险C.只要双方都默许就不算问题D.只要礼品价值不高就不必担心

4.在南美某国进行尽职调查时，你注意到对方提供的财务报表中存在大量异常交易，此时你应该？A.忽略这些细节，以推进项目B.询问对方解释，但不再深入调查C.停止尽职调查并立即撤离D.向公司总部汇报，寻求专业意见

5.当被要求提供银行账户信息用于项目保证金时，作为财务负责人你应该？A.立即提供，因为对方说得很正式B.要求对方出示书面授权C.拒绝提供，认为这是诈骗D.提供一个临时账户，观察对方行为

6.在中东某国进行投资谈判时，对方律师提出需要支付高额注册费才能推进，而实际只需少量费用，此时你应该？A.按对方要求支付，避免麻烦B.拒绝支付，认为这是欺诈C.要求提供详细费用清单并核实D.先支付一小部分，观察后续行为

7.如果你收到一封声称来自海关的邮件，要求你立即支付关税滞纳金，而你的货物并未被扣留，应该怎么做？A.立即支付，以免影响货物B.联系海关核实C.忽略邮件，认为是垃圾信息D.回复邮件要求对方提供更多细节

8.在俄罗斯某地考察时，一位官员主动提出要入股你的项目并承诺给予政策支持，对此你应该？A.立即接受，认为这是难得机会B.拒绝，认为这存在利益冲突C.要求签署正式合作协议D.接受一部分股份，但保持警惕

9.当对方要求你通过第三方转账支付款项，而无法提供发票或合同时，你应该？A.按要求支付，以示合作诚意B.拒绝支付，认为风险太大C.要求对方提供更详细说明D.先支付小额测试对方可靠性

10.在韩国某公司面试时，面试官暗示需要你支付培训费才能获得职位，而正常招聘流程中不应有此费用，你应该？A.支付费用，争取工作机会B.拒绝支付并离开C.询问费用明细并要求书面说明D.先接受工作，观察后续情况

11.如果你发现某合作方正在向当地多个官员同时提供类似咨询费，你认为这种行为？A.是正常的行业惯例B.可能构成集体贿赂C.只要金额不大就无所谓D.只有被举报才会有问题

12.在印度某地谈判时，对方提出需要你支付快速通道费才能加快审批流程，而正常审批周期只有一周，你应该？A.支付费用，加快进度B.拒绝，认为这是欺诈C.要求对方出示官方批准文件D.先支付一小部分观察效果

13.当被要求提供个人银行信息用于公司账户验证时，你应该？A.提供信息，因为对方说得很正式B.拒绝，认为这是诈骗C.要求对方通过公司官方渠道联系D.提供一个临时账户测试对方

14.在巴西某国进行合作谈判时，对方律师突然要求修改合同条款，其中包含明显有利于对方的财务条款，此时你应该？A.立即同意，避免谈判破裂B.婉拒并要求重新谈判C.要求对方提供修改理由D.拒绝并立即终止谈判

15.如果你收到一个来自国际商会的邮件，声称你的公司存在合规问题需要支付处理费，而你的公司从未加入该组织，应该怎么做？A.立即支付，以免影响声誉B.联系该组织核实C.忽略邮件，认为是诈骗D.回复邮件要求对方提供联系方式

16.在德国某公司进行尽职调查时，发现对方提供的员工名单中大量员工与实际不符，此时你应该？A.忽略这些细节，以推进项目B.询问对方解释，但不再深入C.停止尽职调查并立即撤离D.向公司总部汇报，寻求专业意见

17.当被要求提供空白支票用于项目备用金时，作为财务负责人你应该？A.提供支票，因为对方说得很正式B.拒绝提供，认为这是诈骗C.要求对方提供详细用途D.提供一个限额支票观察对方行为

18.在菲律宾某地考察时，一位官员主动提出要分享项目利润