1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 资格/认证考试
  5. 银行从业资格

2025年反洗钱知识竞赛考试题库及答案.docx

2025年反洗钱知识竞赛考试题库及答案.docx

    1. 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
    2. 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    3. 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    2025年反洗钱知识竞赛考试题库及答案

    一、单项选择题（每题2分，共40分）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》修订版，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是？

    A.合规部门负责人

    B.财务部门负责人

    C.高级管理层指定的反洗钱专员

    D.单位主要负责人

    答案：D

    2.下列哪类交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的“大额交易”？

    A.自然人客户当日通过银行账户转账55万元人民币

    B.法人客户向境外关联企业单笔汇款30万美元

    C.个体工商户现金缴存25万元人民币

    D.自然人客户通过第三方支付平台跨

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    欣欣 + 关注
    实名认证
    内容提供者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >