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2025年反洗钱知识竞赛考核题库及答案
一、单选题
1.我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
A.5
B.6
C.7
D.8
答案：C
解析：我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这7大类。
2.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
A.1
B.3
C.5
D.10
答案：C
解析：根据相关规定，金融机构客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，
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