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增补董事的议案（3篇）

增补董事的议案（精选3篇）

增补董事的议案篇1

各位股东：

受公司董事会委托，我向各位股东作《关于调整公司董事会成员的议案》，请审议。

依据中国__集团有限公司《关于提名董事的函》，中国__集团有限公司根据工作需要，提名杨、周两位同志为我司董事候选人，提请我公司免去原由中国__集团有限公司提名的所担任的我公司董事职务。

鉴于刘已不再担任我公司独立董事职务，公司董事会提名张为我公司独立董事候选人。

以上董事候选人简历附后，现提请股东大会按照《公司章程》规定的董事会成员任免程序，免去所担任的本公司董事职务，同时增选杨、周为本公司董事，增选张为本公司独立董事。新当选的董事任期为第四届董事会剩余任期。请各位股东审议。

200_年_月_日

增补董事的议案篇2

各位股东及股东代表：

鉴于公司董事提出辞职，辞职后公司董事会人数将低于5人。同时，公司于年实施之发行股份购买资产已经完成增发股份的登记及资产的过户，公司主营业务也相应变更为手机业务。结合公司实际情况，现拟将董事会人数增加至8人。根据永盛科技有限公司等股东的推荐并经董事会审查，现提名为公司董事候选人;为独立董事候选人。该等董事候选人的简历详见附件，补选及增选董事的任期至本届董事会任期届满。

本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，提请本次股东大会审议。

本议案采用累积投票制表决。

增补董事的议案篇3

根据公司的实际情况及公司章程的规定，公司拟对《信息科技股份有限公司章程》进行如下修订：

一、原第八条董事长为公司法定代表人。

现修改为第八条总经理为公司法定代表人。

二、原第五条公司住所：__市__区高新技术工业村管理楼207#。邮政编码：。

现修改为第五条公司住所：__市__区香山东街一号华侨城东部工业

区H‐3栋4楼。

邮政编码：

三、原第一百一十一条董事会由5名董事组成，设董事长1人。

现修改为第一百一十一条董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事

长1人。

四、原第一百一十六条董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

现修改为第一百一十六条董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

五、原第一百一十八条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

现修改为第一百一十八条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

六、原第二百二十六条本章程自股东大会审议通过、中国证监会及商务部核准公司20__年重大资产重组且经__市经济贸易和信息化委员会批准之日起实施。

现修改为第二百二十六条本章程自股东大会审议通过并公司主管商务部门批准之日起实施。

本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，提请本次股东大会审议。

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