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2025年大学侦查学专业题库—— 漂白资金犯罪侦查的挑战与预防.docx

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    2025年大学侦查学专业题库——漂白资金犯罪侦查的挑战与预防

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的，请将正确选项的字母填在题后的括号内。）

    1.漂白资金犯罪的核心特征是（）

    A.直接获取非法利润

    B.隐瞒资金的非法来源

    C.使用高科技手段逃避侦查

    D.影响国家经济安全

    2.以下哪个选项不属于典型的漂白资金犯罪手法？（）

    A.通过虚假交易转移资金

    B.利用地下钱庄进行流通

    C.直接投资合法企业掩盖非法来源

    D.使用现金交易规

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