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东北证券反洗钱法百题问答学习月活动测试题.docx

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    东北证券反洗钱法百题问答学习月活动测试题

    [单选题]*

    2024年1月1日

    2025年1月1日(正确答案)

    2024年11月8日

    2025年8月1日

    2.

    新《反洗钱法》规定，金融机构对客户身份资料和交易信息的保存期限至少为多少年？

    [单选题]*

    5年

    10年(正确答案)

    15年

    20年

    3.

    下列哪项不属于金融机构反洗钱义务的核心内容？

    [单选题]*

    客户尽职调查

    客户身份资料和交易记录保存

    大额交易和可疑交易报告

    为客户提供匿名账户(正确答案)

    4.

    反洗钱调查中，临时冻结措施的最长时限是多少？

    [单选题]*

    24小时

    48小时(正确答案)

    72小时

    96小时

    5.

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