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2025年国际反洗钱师考试题库
本文借鉴了近年相关经典试题创作而成，力求帮助考生深入理解测试题型，掌握答
题技巧，提升应试能力。
一、单选题(每题只有一个正确答案，请将正确选项的字母填入括号内。)
1.根据反洗钱法规定，以下哪项行为不属于洗钱活动?
A.隐瞒资金来源
B.将非法所得投资于房地产
C.通过地下钱庄转移资金
D.正常的商业交易
2.反洗钱合规部门的核心职责是什么?
A.审核营销方案
B.管理客户投诉
C.识别和评估洗钱风险
D.制定公司战略
3.金融情报单位(FIU)的主要功能是什么?
A
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