银行冒名贷款1-5表格.xlsVIP

表五

表四

表三

表二

表一

填报单位：单位：元

制表：

负责人：

复核：

填报单位：

填报单位

填报单位:

年月日

单位:万元

姓名

身份证号

贷款时间

欠息

是否冒名

冒名种类

核对方式

是否收回

检查人

单位名称

证照号码

是否

核对

方式

检查人

笔数

金额

单位:万元

2009年8月28日

万元、万笔

2009年已收回数

报表与核对数差额

冒名贷款

假名贷款

顶名贷款

借名贷款

金额

笔数

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

（10）

（11）

（12）

（13）

合计

负责人：

复核：

制表：

填表说明：

1、（1）栏数据必须2008年底会计报表数据一致

3、所查项目金额取整数

（1）

2、（1）-（2）=（3）；（3）-（4）=（5）；（6）=（8）+（10）+（12）；（7）=(9)+(11)+(13)

本次核对数

2008年报表数

检查日的余额

欠息

正常类

关注类

次级类

可疑类

损失类

1、（1）=（3）+（5）+（7）；（2）=（4）=（6）=（8）

2、所查项目金额取整数位

项目

单位

万元、万笔

借款人

借款时间

金额

形态

欠息

责任人

检查人

合计

贷款时间

单位

项目

金额

欠息

冒名种类

冒名

收回

合计

负责人：

注：社团贷款已经上划总部营业部统一管理，故城关支行剔除社团贷款150万元、城南支行剔除110万元、峡口支行剔除420万元、城东支行剔除350万元、白龙支行剔除220万元、沙河支行剔除300万元，共计1550万元

末冒名贷款专项稽核汇总情况统计表（表一）

冒名贷款五级分类情况统计表（表二）

年末假名贷款情况统计表（表三）

填报单位：填报时间：年月日单位：万元、年

年末公司类贷款核实清单（表四）

年月日

年末个人贷款核实清单（表五）