公司非公开股票发行协议.docVIP

公司非公开股票发行协议

合同编号：________________________

甲方（发行方）：

公司名称：________________________

法定代表人：________________________

地址：________________________

乙方（购买方）：

公司名称：________________________

法定代表人：________________________

地址：________________________

第一章合同订立

1.1合同生效

1.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

1.1.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

1.2合同目的

1.2.1甲方根据国家有关法律法规，经批准发行非公开股票。

1.2.2乙方自愿购买甲方非公开股票，以支持甲方的业务发展。

1.3合同条款

1.3.1本合同包括但不限于以下条款：股票发行价格、发行数量、发行期限、付款方式、交割方式、保密条款、不可抗力条款、合同解除、争议解决、违约责任等。

第二章股票发行

2.1发行股票

2.1.1甲方同意按照本合同约定向乙方发行非公开股票。

2.1.2乙方同意按照本合同约定购买甲方非公开股票。

2.2发行价格

2.2.1本合同约定非公开股票的发行价格为人民币________________元/股。

2.2.2甲方保证该发行价格不低于每股净资产值。

2.3发行数量

2.3.1甲方同意向乙方发行非公开股票的总数量为________________股。

2.3.2甲方保证所发行的股票为甲方合法拥有的非公开股票。

2.4发行期限

2.4.1甲方应当在________________年________________月________________日前完成股票发行工作。

2.4.2乙方应当在甲方发行股票后________________日内支付全部股票款项。

第三章付款方式

3.1付款方式

3.1.1乙方应当按照本合同约定，以人民币现金方式向甲方支付股票款项。

3.1.2甲方应当在收到全部股票款项后，向乙方出具收款凭证。

3.2付款期限

3.2.1乙方应当在甲方完成股票发行后________________日内支付全部股票款项。

3.2.2甲方应当在收到全部股票款项后，向乙方出具收款凭证。

第四章交割方式

4.1交割方式

4.1.1甲方应当在收到全部股票款项后，向乙方交付非公开股票。

4.1.2乙方应当在收到股票后，对股票进行核实。

4.2交割期限

4.2.1甲方应当在收到全部股票款项后________________日内向乙方交付非公开股票。

4.2.2乙方应当在收到股票后，在________________日内完成股票过户手续。

第五章保密条款

5.1保密义务

5.1.1双方对本合同内容以及甲方的非公开股票信息负有保密义务。

5.1.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容。

5.2违约责任

5.2.1如任何一方违反保密义务，应当承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

5.2.2违约方赔偿金额由双方协商确定，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六章股票登记与过户

6.1股票登记

6.1.1乙方在支付全部股票款项并收到甲方股票后，应向甲方指定的登记机构申请办理股票登记手续。

6.1.2甲方应在收到乙方提交的股票登记申请文件后的五个工作日内，将乙方持有的股票登记在甲方名下。

6.2股票过户

6.2.1甲方应在乙方完成股票登记后，向乙方出具股票过户证明。

6.2.2乙方在获得股票过户证明后，可依据该证明进行股票的转让、质押等法律行为。

6.3股票权益

6.3.1乙方持有的非公开股票自过户之日起，享有甲方公司相应的股东权益。

6.3.2甲方应保证乙方在股票过户后的股东权益得到充分保障。

第七章股东权利与义务

7.1股东权利

7.1.1乙方作为甲方公司股东，享有公司章程规定的股东权利。

7.1.2乙方有权参加甲方公司的股东大会，并依照规定行使表决权。

7.2股东义务

7.2.1乙方应遵守国家有关法律法规和公司章程的规定。

7.2.2乙方应按时足额缴纳股款，并承担相应的股东义务。

第八章信息披露与保密

8.1信息披露

8.1.1甲方应按照法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地披露公司信息。

8.1.2乙方在持有甲公司股票期间，应遵守保密义务，不得泄露公司机密信息。

8.2保密义务

8.2.1乙方同意对甲公司的非公开信息予以保密，未经甲公司书面同意，不得向任何第三方披露。

8.2.2乙方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。

第九章股票回购与转让

9