反诈线索智能研判服务采购项目用户需求书.docxVIP

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反诈线索智能研判服务采购项目用户需求书

建设背景

当前，国内、省内电信诈骗形势仍然复杂严峻，案件高发，管控难度持续加大。加之，人流、物流、车流、信息流、资金流等互联网、大数据汇聚融合，实施“大数据驱动的警务预测与研判”战略，是新时期电诈信息化建设提档升级的必然需要，也是公安机关反诈部门应对复杂斗争形势、提升“人力+技术+大数据”的重要手段。

此外，面对人员打击抓捕的复杂现状，依靠有限的情报、有限的警力进行分析研判的传统侦查的“汗水警务”模式已经不能适应当下的发展。数据技术、情报研判充分发挥了主导和引领作用，传统侦查手段与现代科技手段有机结合，犯罪嫌疑人网上、网下，现实、虚拟身份信息，相互交叉印证，大大提高了研判和抓捕效能，使得人员打击工作实现新突破。

基于涉网新型犯罪的业务需求，结合互联网、大数据汇聚融合技术进行建设，在“溯源、研判、打处”环节业务中，提供涉网新型犯罪风险识别、案件溯源、涉诈产业链关系分析、团伙窝点挖掘及位置线索挖掘等能力。

近年来省、市多级考核打击整治电信网络诈骗案件，包括控案、打击、追赃等多项工作，XX区的发案形势和整治难度较为严峻，亟需在侦查效能和反制防范上建立一套立足本地、打防结合的综合凭条以及相应的工作体制。

建设内容

功能清单

序号

服务项目

服务内容

服务类别

服务模块

1

平台管理服务

平台基础服务

业务需求流转支撑及账号管理服务、使用日志审计。

2个使用账号，2个审批账号。

2

打击功能

实施布控

分析挖掘位置信息、有效线索。

3

研判功能

初侦初查

通过对涉案要素多维关联分析，发现、提取更具真实性、指向性的涉案人员、设备等线索，同时识别涉诈风险。

现案研判

提供多种基于大数据的关系分析能力，通过关系链挖掘，还原涉诈产业链条，深度分析人员的涉诈风险行为、风险特征、风险产业角色，通过时序聚合分析，识别涉案团伙窝点。

4

审批中心

我的申请

用于管理提交的审批任务，便于查看审核进度、审核详情。

系统服务功能内容

平台管理服务

账号管理服务

2个使用账号，2个审批账号。对使用人账号的管理，账号开通函件及材料的审核与变更，密码、个人资料的修改。

使用日志审计

为保证规范使用，对使用的关键行为进行日志记录，经过规范化、过滤、归并等处理后，以统一格式的日志形式进行集中存储和管理，以便于安全审计。

打击功能

通过涉案对象历史轨迹信息的挖掘、分析，识别出涉案人员的位置线索和有效信息，同时支持人员动向发现，及时进行回流提醒、入辖提醒。

实施布控

用于对人员进行布控，开启布控后可获得位置信息线索及其他有效线索。模块内支持布控任务查询、线索价值概览、布控新增、操作管理、线索详情等功能。

布控任务列表

展示全部布控任务，同时展示布控人员线索概览，支持布控任务查询、线索价值概览、布控新增、操作管理、线索详情等一系列功能。

线索详情

展示特定对象多类有效信息线索的详情，包括线索明细及相关统计信息，以供线索详细分析。

线索补充

支持补充布控人员本人更多维度信息，继续挖掘指向布控对象的线索，挖掘出的新线索将在线索详情中展示。

研判功能

初侦初查

提供网络流、信息流溯源分析，可以从网络虚拟身份信息中分析识别真实使用人和有效信息线索，并分析人员的涉诈风险，支撑案件初侦和风险筛查，从而锁定涉案对象。支持初侦任务的新增、任务查询、任务管理、线索详情等相关功能。

现案研判

现案研判为公安案件侦查、分析提供智能分析处理工具，通过关联关系等方式挖掘嫌疑人及相关信息线索，加速破案。基于系统提供的业务需求智能化流转服务，用户可输入业务需求及相关文件，经过业务需求对象的的审批后进行研判。

案件管理

案件管理模块支持对创建的案件进行统一管理，提供案件列表、列表检索的功能，并支持对案件提交分析任务、查看研判结果等操作。

关系挖掘

利用涉案人员的行为规律，经数据融合挖掘识别出与嫌疑人存在强风险关联的隐性风险人员，实现以点找面，以面找链的关系网络。同时可通过查询关联关系的相关特征信息，从而梳理和还原产业链形成及发展的过程及关键事件。

人员档案

档案以风险对象为视角，识别其风险类型、风险标签、风险行为等线索，并提供风险简易筛查功能，便于对整体风险情况进行初步分析。

风险识别模型

通过对涉诈犯罪业务的深入研究和总结，结合针对业务沉淀的风险特征，应用数据挖掘、统计建模、机器学习等数据技术能力，提炼出各类风险人员的多种风险模式特征，包括但不限于：涉诈特定工具及原材料的持有行为和获取意图，特定交易方式及特定时间段，特定周期频率的行为模式，特定风险对象的关联模式，特定风险区域的行为特征，特定隐语暗语的使用特征。

线索核查反馈

在案件资料、研判画布、风险档案等模块中，支持对风险对象进行风险核查反馈操作，可根据实际核查情况对风险