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金融机构对可疑交易面试题及答案.doc

金融机构对可疑交易面试题及答案.doc

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    金融机构对可疑交易面试题及答案

    单项选择题（每题2分，共10题）

    1.金融机构发现单笔交易超过（）万元，应当提交可疑交易报告。

    A.5B.10C.20

    答案：C

    2.以下哪种不属于可疑交易特征（）

    A.交易金额与客户身份不符

    B.交易时间正常

    C.交易频率异常

    答案：B

    3.金融机构对可疑交易报告应保存（）年。

    A.3B.5C.10

    答案：B

    4.客户拒绝提供有效身份证件，金融机构应（）

    A.继续办理业务

    B.终止业务关系

    C.先办业务再核实

    答案：B

    5.可疑交易报告要素不包括（）

    A.交易时间

    B

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