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2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪调查技巧

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释（每小题3分，共15分）

1.经济犯罪调查

2.证据链

3.电子数据取证

4.线索分析

5.询问技巧

二、简答题（每小题5分，共20分）

1.简述经济犯罪调查准备阶段的主要工作内容。

2.在经济犯罪调查中，收集书证和物证应注意哪些要点？

3.简述对证人进行询问时应遵循的基本原则。

4.什么是经济犯罪调查的策略性？它主要包括哪些方面？

三、案例分析题（每小题15分，共30分）

1.某市公安机关在调查一起涉嫌通过网络平台进行虚假宣传，骗取消费者财物的经济犯罪案件时，初步掌握了一些交易信息和涉案账户，但缺乏直接证据证明犯罪行为。请分析调查人员可以运用哪些调查技巧和侦查措施来固定证据，突破案件？（要求：至少列举五种调查方法和思路，并简要说明其作用）

2.调查人员在办理一起涉及公司内部人员串通投标的受贿案件时，发现涉案人员反侦察意识较强，且关键证据（如内部邮件、聊天记录）可能已删除或转移。请结合电子数据取证的相关知识，分析调查人员应如何应对，并说明在调查过程中应注意遵守的相关法律法规和伦理要求。

试卷答案

一、名词解释

1.经济犯罪调查：指侦查机关为了揭露、证实经济犯罪行为，依法运用调查手段，收集、核实证据，查明犯罪事实，追究犯罪嫌疑人刑事责任的活动过程。它融合了侦查学、法学和经济学的知识，具有专业性强、技术要求高、法律程序严格等特点。

**解析思路：*考察对经济犯罪调查基本概念的理解。答案应包含其定义、主体（侦查机关）、目的（揭露、证实犯罪，追究责任）、主要活动（运用调查手段、收集证据、查明事实）、性质特点（专业性、技术性、法律性）等核心要素。

2.证据链：指在刑事诉讼中，证明案件事实的一系列证据相互连接、相互印证，形成完整逻辑链条的过程或结果。它要求证据之间能够相互印证，层层递进，最终指向犯罪事实的真相。

**解析思路：*考察对证据链概念和作用的理解。答案应明确指出证据链是证据的连接方式和结果，强调其逻辑性、相互印证性，以及最终指向案件事实真相的功能。

3.电子数据取证：指在法律允许的范围内，运用特定的技术手段和方法，从计算机、手机、存储介质等电子设备中提取、固定、保存和分析电子数据，并将其作为证据用于诉讼活动的专门活动。

**解析思路：*考察对电子数据取证定义和特点的理解。答案应包含其合法性要求、技术性手段、来源（电子设备）、内容（电子数据）、目的（作为诉讼证据）等关键信息。

4.线索分析：指侦查人员在经济犯罪调查初期，对获取的各种信息、情报进行整理、分析、判断，从中发现可疑点、关联性，找出突破口，为确定调查方向、锁定嫌疑对象提供依据的思维过程。

**解析思路：*考察对线索分析概念和作用的把握。答案应说明其是对信息的处理过程，目的是发现疑点、建立关联、确定方向，是调查的起点和基础。

5.询问技巧：指在调查取证过程中，特别是询问证人、被害人、犯罪嫌疑人时，为了获取真实、全面的信息，依法并运用心理学、沟通学等知识，选择恰当的语言、方法和策略进行提问和交流的专门方法。

**解析思路：*考察对询问技巧内涵的理解。答案应强调其在调查中的作用（获取真实信息），涉及的原则（合法性、客观性），运用的知识（心理学、沟通学），以及实践性（语言、方法、策略）。

二、简答题

1.经济犯罪调查准备阶段的主要工作内容包括：研究案卷材料，初步判断案情性质和可能涉及的罪名；确定调查范围和重点，梳理关键线索；制定调查工作方案，明确调查步骤、方法和人员分工；了解相关法律法规和政策规定；准备必要的调查取证工具和设备；必要时进行初步的情报收集和背景调查。

**解析思路：*考察对调查准备阶段核心工作的掌握。答案应涵盖接收案件、分析案情、确定范围重点、制定方案、熟悉法规、准备工具、初步情报等主要环节，体现调查的规划性和计划性。

2.在经济犯罪调查中，收集书证和物证应注意：首先，要确保证据的关联性，即与案件事实有内在联系；其次，要注重证据的合法性，收集手段必须符合法律规定，确保证据来源可靠；再次，要保证证据的客观真实性，避免主观臆断或人为破坏；此外，要重视证据的完整性，尽量收集原件或原始物证，并妥善保管，防止损坏、丢失或变质；最后，要详细记录收集过程，包括时间、地点、人员、方法等，形成完整记录。

**解析思路：*考察对书证、物证收集要点的掌握。答案应围绕证据的“三性”（关联性、合法性、客观真实性）和“完整性”展开，并结合收集过程中的具体要